غرامات بنك الفوركس

البنوك التي سجلت غرامة قياسية لتزوير أسواق الفوركس ما هو الفوركس ولماذا يهم تم استخراج سلسلة غير مسبوقة من مذنب من قبل وزارة العدل الأمريكية من أربعة من البنوك: باركليز، ربس، سيتي جروب وجيه بي مورغان. منح البنك السويسري أوبس الحصانة لكونه أول من أبلغ عن التلاعب في أسواق العملات الأجنبية، على الرغم من أنها اضطرت إلى الاعتراف بالخطأ في جرائم أخرى. تم تغريم بنك أوف أميركا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال لوريتا لينش النائب العام للولايات المتحدة، الذي أعلن الغرامات، إن تجار البنوك قد أبدوا رقابة خاطفة في إنشاء مجموعة أطلقوا عليها اسم الكارتل للتلاعب بالسوق بين عام 2007 ونهاية عام 2013. والعقوبة التي ستدفعها هذه البنوك الآن تعتبر مناسبة والطبيعة الطويلة والجريئة لسلوكها المناهض للمنافسة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. وقالت إنه يجب أن يثني المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف أو القانون أو المصلحة العامة. وتتعرض البنوك التي تعرضت لمغامرات ليبور من الغرامات في السنوات الثلاث الماضية، وتعترف بأنها تواجه عقوبات إضافية لتزوير أسواق أخرى مثل المعادن، تواجه سيل من الانتقادات. هذا النوع من الممارسة يضرب في قلب أخلاقيات الأعمال التجارية ويشكل ضربة أخرى لسلامة البنوك. وتستثمر صناديق التقاعد لدينا مليارات الجنيهات في الأسواق المالية، وإذا تعرضت للغش بهذه الطريقة، فإنه يؤثر على كل واحد منا، وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك لإدارة الأعمال وتاجر العملات الأجنبية السابق. وقال أندرو مكابي، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: هذه القرارات توضح أن الحكومة الأمريكية لن تتسامح مع السلوك الإجرامي في أي قطاع من الأسواق المالية. وقال المحتجون عن ضريبة على المعاملات المالية في حملة روبن هود الضريبية: هذه الغرامات الضخمة هي تذكير صادم بأن لفترة طويلة جدا البنوك لديها جوهر الفاسد. في أي قطاع آخر سوف نتسامح مع تواتر وشدة هذا السلوك المدمر وأمر باركليز لاطلاق النار ثمانية موظفين كجزء من صفقة مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك بما في ذلك رئيس التداول العالمي على الرغم من أن من المتوقع أيضا أن يغادر الأفراد الآخرين. وقال بنجامين لاوسكي، الذي يتخلى عن منصبه كرئيس ل دفس في نيويورك، إن باركليز يشارك في رؤوس قاسية فزت بها، وولت تخسر مخططا لكسر عملائها. وقالت فكا ان باركليز شارك فى سلوك متآمر مع منافسيه واستخدم غرف المحادثة للتلاعب فى الاسعار سرا. في غرفة دردشة واحدة، وصف التاجر نفسه وزملائه المشاركين على أنهم الفرسان الثلاثة وقالوا أننا جميعا يموتون معا. وقالت جورجينا فيليبو، المديرة التنفيذية للإنفاذ ومراقبة السوق في فكا، عن غرامات باركليز: هذا مثال آخر على شركة تسمح للممارسات غير المقبولة بالازدهار على أرضية التداول. اصطف كبار المصرفيين لتقديم الاعتذارات وإحباطهم. وقال أنتوني جينكينز، الذي تم تعيينه لإدارة باركليز في أعقاب فضيحة تزوير ليبور لعام 2012: إنني أشارك في إحباط المساهمين والزملاء أن بعض الأفراد جلبوا مرة أخرى شركتنا وصناعةها إلى سمعة سيئة. كما تم تغريم ربس 430M على رأس 400M من العقوبات أعلن في تشرين الثاني / نوفمبر رئيس روس ماكيوان قال: سوء السلوك الخطير الذي يقع في صميم الإعلانات اليوم ليس له مكان في البنك الذي أنا بناء. والمذنب بالذنب على مثل هذا الفعل هو تذكرة صارخة أخرى عن مدى سوء هذا البنك الذي فقد طريقه، ومدى أهميته بالنسبة لنا لاستعادة الثقة. وحذر بنك الاحتياطي الاسرائيلى، الذى يبلغ 79 من قبل دافعى الضرائب، من انه ما زال يواجه المزيد من الاجراءات واطلق النار على ثلاثة اشخاص وعلق اثنين اخرين. تم تغريم سيتي جروب 770m، في حين جب مورغان. أكبر بنك في الولايات المتحدة التي دفعت غرامات بلغ مجموعها أكثر من 26 مليار دولار منذ عام 2009 تم تغريمه 572 مليون أخرى. وقال رئيسها، جيمي ديمون: إن السلوك الموصوف في مذكرات الحكومات هو خيبة أمل كبيرة لنا. ونحن نطالب ونتوقع من شعبنا على نحو أفضل. الدرس هنا هو أن سلوك مجموعة صغيرة من الموظفين، أو حتى موظف واحد، يمكن أن تعكس بشكل سيء على كل واحد منا، ولها تداعيات كبيرة للشركة بأكملها. أصبح باركليز أيضا أول بنك يتم تغريمه لتحديد معيار آخر، والمعروفة باسم إسداكس. وهي تدفع 74 مليون إلى منظم الولايات المتحدة لجنة تداول السلع الآجلة. سيتيبانك، جبمورغان تشيس، البنوك الأخرى انتهى على فضيحة الفوركس فرضت المنظمين الماليين على جانبي الأطلسي غرامات بمليارات الدولارات على خمسة بنوك عالمية الأربعاء كجزء من التحقيقات في تزوير أسواق الصرف األجنبي الرئيسية. وقد فرضت سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة غرامات بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليار (1.7 مليار) على سيتي بنك. HSBC. بنك جي بي مورغان تشيس. البنك الملكي في اسكتلندا وسويتزرلاند أوبس. . وأضافت أن الغرامات هي الأكبر من أي وقت مضى من قبل هيئة الرقابة المالية، أو سابقتها هيئة الخدمات المالية. وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة أمرت لجنة تداول السلع الآجلة البنوك نفسها لدفع أكثر من 1.4 مليار في العقوبات. واضافت ان التسوية الرسمية هى للتلاعب فى محاولات البنوك الاخرى بمعاينة اسعار صرف العملات الاجنبية العالمية ولمساعدة وتحريض البنوك الاخرى على الاستفادة من مواقف بعض التجار. وتظهر تفاصيل أكثر تفصيلا أن فكا هو غرامة سيتيبانك 358 مليون، هسك 343 مليون، جي بي مورغان تشيس 352 مليون، ربس 344 مليون و أوبس 371 مليون. وتفرض لجنة التجارة الحرة غرامات قدرها 310 ملايين جنيه لكل من سيتي بنك و جي بي مورغان، و 290 مليون جنيه لكل من بنك الاحتياطي البريطاني و يو بي إس، و 275 مليون جنيه لشركة هسك. مقرض المملكة المتحدة باركليز هو أيضا جزء من التحقيق ولكن لم يستقر. المملكة المتحدة تبحث عن استخدام جيد للغرامات المصرفية: مساعدة المحاربين القدامى ثاتس F: البنوك الأوروبية يختبر اختبارات الإجهاد البنوك يجب أن تفعل أفضل خدمة أولئك الذين يخدمون: دراسة - نبك الموظفين نشرت لأول مرة نوفمبر 12 2014، 04:42 ص دفع البنوك إتباع 166bn على مدى ست سنوات: تاريخ من الأفعال الخاطئة والغرامات المصرفية وقد اكتسبت الصناعة المصرفية العالمية أكثر من 166bn في الغرامات والرسوم الاستثمارية والأحكام بين عامي 2009 و 2013، وقد وجدت مؤسسة أبحاث كب. وتتراوح الجرائم بين تزوير ليبور وتلاعب سوق العملات لخرق العقوبات ضد إيران والسودان وغسل الأموال لبارونات المخدرات المكسيكية وممارسات الرهن التعسفي في الولايات المتحدة. وتظهر البحوث التي يقودها الأكاديمي روجر ماكورميك في مؤسسة أبحاث كب 10 بنوك كبيرة، بما في ذلك ربس، باركليز، هسك ومجموعة لويدز المصرفية، تكبدت 166.63bn في الغرامات والأحكام بين عامي 2009 و 2013. هذا العام هو تشكيل ليكون عاما كبيرا آخر ل العقوبات المصرفية. استحوذ البنك الأمريكي على 16 مليار دينار (10 مليار) تسوية على ادعاءات سوء بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الإجمالي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى أكثر من 31bn، متجاوزا المجموع لكامل عام 2013. بعض من هذا المدرجة بالفعل في الرقم كب كمخصصات. الجرائم المتعلقة بأزمة الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، وافقت خمسة بنوك أمريكية كبيرة على دفع 25 مليار دولار لتسوية الرسوم على الطرق التعسفية للتنازل عن أصحاب المنازل. وكانت أكبر مستوطنة أمريكية منذ أن وافقت صناعة التبغ على دفع أكثر من 200 مليار تعويض لضحايا الأمراض المرتبطة بالتدخين في عام 1998. وكان المزيد من ذلك قادم. وجاءت تسوية جماعية أصغر حجما بقيمة 8.5 مليار دينار في كانون الثاني / يناير 2013 عندما استقرت 10 مؤسسات مالية كبيرة ادعاءات بانتهاك الرهن. كما كان هناك عدد من المستوطنات الفردية: كانت مستوطنة بنك الأمريكتين التي بلغت 16 مليار مستوطنة في آب / أغسطس أكبر ما يتعلق ببيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وافقت سيتي جروب على دفع 7 مليار لتسوية تحقيق اتحادي في منتجات الرهن العقاري السامة التي باعها البنك في الفترة التي سبقت الأزمة. وافق جي بي مورجان تشيس على تسوية بقيمة 13 مليار بعد سلسلة من التحقيقات في صفقات الرهن العقاري المحفوفة بالمخاطر. استقر دويتشه بنك على 1.9 مليار دولار على بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لشركة فاني ماي وفريدي ماك المملوكة لدافعي الضرائب الأمريكيين. وافق مورغان ستانلي على تسوية 1.25 مليار دولار على بيع الأوراق المالية المعيبة بالرهن العقاري المدعومة. تم تغريم البنوك سونتروست مقرها أتلانتا 968m لممارسات الرهن العقاري المسيئة. لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي ينتظر غرامة لهذه الممارسات. ليبور تزوير السلطات البريطانية والأمريكية قد غرمت البنوك أكثر من 3bn كجزء من التحقيقات الجارية في تزوير سعر ليبور القياسي. غرامات من سلطة السلوك المالي وحدها ليبور تزوير مجموع 532m. باركليز. التي كانت في قلب الفضيحة، غرامة 290 مليون من قبل المنظمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تم تغريم لويدز 218 متر. كما دفع البنك السويسري أوبس والوساطة إيكاب العقوبات. التزوير الفوركس تم تغريم خمسة بنوك ما مجموعه 2bn من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 1.1bn من منظم المملكة المتحدة والباقي من السلطات الأمريكية. وكانت الغرامات رقما قياسيا من فكا: أعطيت أوبس أكبر عقوبة، في 233m تليها 225m لسيتي بنك، جي بي مورغان في 222m، ربس في 217m، و 216 M ل هسك. باركليس لم تستقر بعد. في الولايات المتحدة، تغريم المنظم سيتيبانك و جب مورغان 310m لكل منهما، 290m لكل من ربس و أوبس، و 275m ل هسك. خرق العقوبات في عام 2012 وافقت ستاندرد تشارترد على دفع غرامة 340M إلى منظم الولايات المتحدة. واتهمت ايران بالتخلي عن ايران لاخفاء معاملات قيمتها مليارات الجنيهات من السلطات، الامر الذى ترك النظام المالى عرضة للارهابيين ودوافع المخدرات. غسل الأموال في عام 2012، دفع بنك هسك 1.9 مليار دولار لتسوية ادعاءات غسل الأموال الأمريكية، بما في ذلك بارونات المخدرات المكسيكية. تلاعب في سوق الكهرباء تم منح باركليز عقوبة 330 مليون من منظمي الطاقة في الولايات المتحدة بسبب مزاعم تزوير أسواق الكهرباء. انها تعترض على الغرامة. تحديد سعر الذهب في مايو، تم تغريم باركليز 26 مليون لفشله في وقف سعر الذهب يجري التلاعب بها. مساعدة التهرب الضريبي اعترف كريدي سويس في مايو بأنه مذنب بتهم جنائية أنه ساعد الأمريكيين على تجنب الضرائب، مما أدى إلى غرامة قدرها 2.6 مليار. عقوبات أخرى يواجه بنك باركليز سلسلة من الغرامات، بما في ذلك عقوبة 50 مليون من فكا عن أعماله خلال جمع الأموال من مستثمرين من الشرق الأوسط في عام 2008. باركليز يتنافس على الغرامة. كما تم تغريمها من قبل فكا 38m في سبتمبر لخرق القواعد التي تتطلب منه الحفاظ على أموال عملائها منفصلة عن نفسها. تأمين حماية الدفع (المملكة المتحدة) دفعت البنوك في المملكة المتحدة أكثر من 23 مليار دولار تعويضات للعملاء الذين كانوا يبيعون تأمين حماية الدفع بشكل خاطئ ولكن لم يتم فرض غرامات عليهم لما هو الآن أكبر وأكبر فضيحة في بيع المملكة المتحدة. تم تعديل هذه المقالة. وأشارت المقالة في 12 تشرين الثاني / نوفمبر عن طريق الخطأ إلى أن الصناعة المصرفية العالمية اضطرت إلى دفع 200 مليار جنيه من الغرامات ورسوم الاستيطان على مدى السنوات الست الماضية. الرقم الصحيح هو أكثر من 166bn. وقد يكون هناك بعض الازدواجية في الغرامات التي سبق أن قدمتها المصارف. يتم تضمين مدفوعات التعويضات التي تقدمها البنوك البريطانية لمؤشر أسعار المنتجين في رصيد 166 مليار دولار. لقد قلنا في الأصل أنهم لم يكونوا كذلك. أنشرها على الفيسبوك